反洗钱

识别并上报可疑资金流动的合规义务。

反洗钱的规则细节

涉及虚拟货币与资金往来的平台需建立可疑交易识别与上报机制。棋牌产品应关注充值来源异常、资金快进快出、集中充值分散提现等模式。

反洗钱的计分与特点

识别可疑资金模式并按规定上报

做产品时的配置建议

反洗钱在地方棋牌产品中通常属于需要按地区差异化配置的参数项。建议把它放进服务端规则包而非写死在客户端，并保留人工可调的入口：一来便于按目标地区的实际口径调整，二来当本地玩家反馈规则不对时，可以当天修正而不必等版本发布。

与反洗钱常一起出现的规则项

实际牌局中，反洗钱常与风控规则、支付通道等规则项同时出现。做番种表时应明确这几项之间是叠加、互斥还是取高，避免出现重复计番或漏算——这是地方麻将结算争议最常见的来源。

所属分类：运营术语

计分与特点：识别可疑资金模式并按规定上报